Tomás Mundo pide a FGE actualizar a fiscales en tema de compliance

El abogado Tomás Mundo Arriasa mencionó la importancia de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz actualice a los fiscales en temas que hoy ya comienzan a aplicarse en algunas partes de México y en la entidad aún existe ese rezago, como lo es el compliance.

Precisó que él mismo ha iniciado un par de asuntos acusando este delito, en contra de la empresa Samsung y la Liga Mexicana de Fútbol, porque no tomaron las medidas para el cabal cumplimiento de las leyes, políticas y reglamentos aplicables.

En ese sentido, comentó que urge en Veracruz que capaciten a los fiscales en materia de compliance, y se sancione penalmente a las personas jurídicas, tal y como lo tiene previsto el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tomás Mundo recordó que tiene desde hace tiempo 2 denuncias que presentó, en el distrito de Veracruz, una en contra de la liga de balompié mexicano y otra en contra de Samsung.

A pesar de que ya está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales la sanción que procede en contra de las personas jurídicas, previsto en el artículo 421 y siguientes del referido cuerpo legal, y debido a que hay un desconocimiento por entender lo que es el compliance, simplemente las denuncias no avanzan. 

“El artículo 421 del referido cuerpo procesal se refiere al cumplimiento normativo, el compliance es el cumplimiento normativo, tal y como lo señala Miguel Ontiveros: se trata de una serie de medidas, hoy implementada por la empresa, hoy que rigen a este y a sus trabajadores y cuya infracción puede ser eventualmente sancionada”, expresó.

Y señaló que dicha figura jurídica se concreta por el incumplimiento de toda una serie de pautas, líneas directrices o reglas que deben cumplirse hoy para que el actual pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico.