Senado aprueba investigar a Samsung por prácticas corruptas

El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa logró que se presentara un punto de acuerdo en el Senado de la República, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que inicie un proceso de fiscalización a las empresas Samsung e Ingeniería Control e Instrumentación S.A. de C.V. (ICISA), por presuntas prácticas corruptas.

Dicho punto de acuerdo, ya fue respaldado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Se precisa, que se trata de un exhorto a la ASF, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones inicie un proceso de fiscalización a la empresa Samsung, relacionado con algunos contratos de construcción de la planta de Dos Bocas.

El abogado Tomás Mundo explicó que Samsung cayó en un presunto delito de compliance, que se trata prácticas corruptas para obtener algún beneficio, y en ese sentido, dijo que en países como Estados Unidos, Canadá o en toda Europa es muy penado.

Incluso en algunos países de Latinoamérica ha llevado penas contra directivos de empresas, pero en México es poco conocido, y por ende poco sancionado.

Mencionó que el tema del compliance está previsto en el artículo 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde se establece la responsabilidad de las personas jurídicas, que están obligadas a tener un cumpla un cumplimiento normativo.

“Muchas de las empresas trasnacionales cuando llegan a México lo que tienen es un Paper compliance no Criminal compliance program; y que puede dar lugar en este caso en particular contra estas empresas a el bloqueo de las cuentas bancarias”, agregó 

El problema, dijo es que la Fiscalía de Veracruz no está capacitada para manejar temas de compliance .

Se tienen indicios de que Samsung habría cometido compliance, aprovechándose de que dentro del Plan Nacional de Refinación se considera la rehabilitación de las seis refinerías del país y la construcción de una más en Dos Bocas, municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco.

Los contratos relacionados con el proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco comprendió los trabajos de la planta desintegración catalitica fluidizada (FCC) y la planta Hidrotratadora de gasoleos (HDGTO)

Sin embargo Samsung junto con la subcontratista Ingeniería Control e Instrumentación S.A. de C.V. (ICISA), habrían cometido prácticas corruptas para obtener algunos contratos.