Denuncia UIF a 99 factureras por presunto lavado de dinero
Ciudad de México | 2020-02-26
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Al detectar operaciones multimillonarias irregulares, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra una organización criminal compuesta por al menos 99 empresas “factureras” del Estado de México que hicieron transferencias bancarias ligadas a los Panama Papers.
“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras.
“La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina”, informó la dependencia.
En el boletín, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, informó que los miembros de la agrupación criminal se “beneficiaban de recursos ilícitos”.
