Black Wall Street: reportes inusuales y posible nexo con el Cártel de Cali

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha exhibido siete reportes inusuales relacionados con posibles operaciones financieras irregulares realizadas por Black Wall Street Capital.

Los reportes revelan una serie de movimientos millonarios de dinero que no han sido reportados a las autoridades hacendarias.

Entre ellos se encuentran depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por una cantidad similar.

Además, se ha detectado que entre julio de 2021 y enero de 2022, Black Wall Street Capital recibió depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y realizó retiros de poco más de mil 700 millones. También se han identificado transferencias internacionales por casi 12 millones de dólares, provenientes principalmente de China, durante el periodo de enero a junio de 2021.

Además, la empresa envió cerca de un millón y medio de pesos y recibió una cantidad similar entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

Las investigaciones realizadas en colaboración con agencias extranjeras han revelado un posible vínculo entre Black Wall Street Capital y una compañía relacionada con Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, quien es considerado como un operador financiero del Cártel de Cali.

Asimismo, se sospecha que la empresa investigada podría estar involucrada en transacciones con empresas conocidas como "factureras", las cuales emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos o la capacidad para prestar los servicios que respaldan.

Además de los movimientos financieros irregulares a nivel nacional, se ha detectado que Black Wall Street Capital ha realizado transferencias internacionales por grandes sumas de dinero.

Entre 2018 y 2022, la empresa envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más de 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos y casi 130 millones de dólares.

En contraste, recibió poco más de 9 millones de dólares americanos en el mismo periodo.

En relación a su situación fiscal, entre 2015 y 2021, la empresa declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, pero presentó deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos adicionales, lo que resultó en una deducción total de sus ingresos y pérdidas.

Estos hallazgos han puesto de manifiesto un esquema de posibles operaciones financieras irregulares a nivel nacional e internacional, que apuntan al delito de lavado de dinero.

La Fiscalía General de Justicia ha destacado que Black Wall Street Capital no ha presentado denuncias por el dinero que afirma haber sido robado, ni ha proporcionado la documentación necesaria para respaldar el origen lícito de los fondos.

Si bien las autoridades judiciales locales han obtenido el sobreseimiento de la causa penal y la liberación de los involucrados durante un cateo en la empresa, la Fiscalía enfatiza que cuenta con pruebas sólidas y contundentes que respaldan la investigación sobre posibles delitos financieros.

En colaboración con las autoridades federales, la investigación continuará en busca de esclarecer la situación y determinar la responsabilidad de los involucrados.