Bitcoin es utilizado por el CJNG y otros cárteles para 'lavar’ dinero: ONU

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano perteneciente al ONU, difundió este jueves en Viena su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa encabezan la lista.

De acuerdo al órgano encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, los cárteles hacen compras de pequeñas cantidades de bitcóin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo.

Según el informe, para no superar el umbral de las operaciones bancarias, suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias. En ese sentido, el órgano de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito.

Se estima que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25 millones de dólares anuales, por lo que según el informe, los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados.

“El uso de bitcóin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”, señala la JIFE.

Tras señalar que México sigue siendo la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes hizo un llamado a pedir más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional.

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