Este es el ‘modus operandi’ para lavado de dinero en comercio exterior

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha desentrañado los métodos utilizados para el lavado de dinero en el ámbito del comercio exterior, revelando prácticas fraudulentas relacionadas con la manipulación de facturas y la alteración de documentos de respaldo de mercancías importadas y exportadas desde Asia, Europa y Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expone que estas tácticas fraudulentas implican la introducción de precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores, enfocándose especialmente en el fraude de facturas y la manipulación de registros de operaciones.

Según la UIF, los casos comunes de lavado de dinero en este contexto se centran en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y exploración de recursos naturales. 

Se destaca que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar a través de las aduanas de México se han convertido en un vehículo susceptible de ser abusado para transportar ganancias ilícitas y mercancías ilícitas.

La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023, presentada por la UIF, resalta que los países con mayores transacciones comerciales y un mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables a estas prácticas debido al volumen masivo de operaciones lícitas que dificultan la detección de actividades ilícitas.

BAJO LA LUPA

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros 58 organismos internacionales señalan que, a través del comercio internacional, se han vuelto cada vez más comunes el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para abordar estos desafíos, la ANAM está implementando acciones destinadas a realizar una reingeniería en los sistemas informáticos de mercancías de carga. 

Se destaca la importancia de concretar estas acciones, ya que el alto volumen de comercio exterior dificulta la detección de actividades ilícitas relacionadas con la importación y exportación.

Este desvelamiento de estrategias de lavado de dinero en el comercio exterior resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y vigilancia en este sector crucial para la economía mexicana.