Por delitos fiscales, Hacienda pone en la mira a Eric Cisneros
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La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga al Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.
De acuerdo con documentos, filtrados a medios de comunicación, a través de la dirección General de Delitos Fiscales requirió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) del funcionario estatal.
Lo anterior “para efectos fiscales, en términos de la segunda parte de la fracción I del artículo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho artículo establece que Compete a la Dirección General de Delitos Fiscales “Investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos de defraudación fiscal y contrabando, sus respectivos equiparables, y cualquier delito fiscal diverso, así como allegarse y analizar las constancias, documentación, informes, declaraciones, información financiera y cualquier otra prueba, relacionada con dichos delitos”-
Los requerimientos no involucran el aseguramiento, desbloqueo de cuentas o transferencia de saldo y se establece que el funcionario no tiene antecedentes.
Cabe señalar que el servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales, así como su declaración de posible conflicto de interés en 2020.
Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2021/000124, le solicitan a la CNBV informe la cuenta con referencia 2838088101 de BBVA Bancomer, S.A. requiriéndole en formato PDF, los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2020.
Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2021/000078, le solicitan a la CNBV informe la cuenta con referencia 012040028380881018 de BBVA Bancomer, S.A. requiriéndole en formato PDF, los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2019.
Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2020/000140, del 17 de diciembre del 2020, se le informe sobre la cuenta de Banca AFIRME, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, requiriéndole en formato PDF los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2018.
Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2020/000055 le solicitan a la CNBV la información de la cuenta del sector: Instituciones de Banca Múltiple, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de Renta Variable o Instrumentos de Deuda, y se le requiere en formato XML o en su defecto en algún medio magnético (USB, CD o DVD, en formato txt, xls, o xlsx) o en medios impresos los contratos y estados de cuenta de los ejercicios de 2014 al 2019.
