FBI pone en la mira a directivo de El Águila de Veracruz por lavado de dinero
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Por lavado de dinero a nivel internacional liderado por Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, Bernardo Pasquel Méndez, propietario de Intercontinental de Medicamentos (Intermed) y presidente del equipo de béisbol El Águila de Veracruz, es indagado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de acuerdo con informes divulgados por Reforma.
El diario capitalino expuso que en el oficio suscrito por Joseph González, Agregado Jurídico de la Embajada estadounidense, que fue dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aparecen los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez.
Ante este señalamiento, el abogado defensor de los Pasquel, José Miguel Castillo, declaró que sus clientes siempre se han dedicado a actividades legales y que, en caso de ser investigados por las autoridades, acreditarán el origen de su patrimonio.
“Ellos no tienen ninguna relación con actividades ilícitas y lo acreditaremos. Ellos son empresarios y todas sus actividades son lícitas y eso acreditaremos en caso de que los investiguen”, aseguró el abogado a Reforma.
Bernardo Pasquel fue recibido el 8 de diciembre del año pasado en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, en un evento donde el mandatario anunció dos nuevas franquicias de clubes de béisbol, la del equipo jarocho y la de Los Mariachis de Guadalajara.
Este es la lista de las 33 empresas y personas físicas ligadas al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, a las que Estados Unidos investiga por su presunta participación en una red de lavado de dinero:
Alfonso Pasquel Méndez
Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
Bernardo Pasquel Méndez
Baltazar Higinio Reséndiz Cantú (prestanombres de Francisco N)
Barca de Reynosa SA de CV
British English Olympics SA de CV
Bufete Jurídico Goat and Smith SC
Comercializadora Bosque Alto SA de CV
Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
Desarrolladora Cava SA de CV
Flunky SA de CV
Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Gerardo Pasquel Méndez
Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
Horizonte Vertical CO SA de CV
Helú García Juan
Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFOM ENR
Inmobiliaria Las Asturias INLAS SA de CV
Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
Ismael García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
José Manuel García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
José Ramón Cabeza de Vaca Castillo (primo de Francisco N)
José Ramón Gómez Resendez
Juan Francisco Tamez Arellano
Ladislao Vázquez López
Leticia Rodríguez Villarreal
Manuel Garza Espinosa
Marbole SA de CV
María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (madre de Francisco N)
Mariana Gómez Leal (esposa de Francisco N)
Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
