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Nacional

UIF congela cuentas de Antorcha Campesina por presuntas operaciones ilícitas

México | 2020-08-24 | Agencias
UIF congela cuentas de Antorcha Campesina por presuntas operaciones ilícitas
Foto tomada de Animal Político
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Este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer el bloqueo de cuentas vinculadas a la organización política Antorcha Campesina, que opera en Estado de México y Puebla.

 

Acerca del ´congelamiento´ de cuentas de Antorcha Campesina, se detalló que es en contra de su líder, así como de personas físicas y empresas vinculadas con la organización, la cual ha mantenido una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria en Estado de México.

 

´Del análisis realizado por la UIF, se logró identificar que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos´, se leyó en el boletín.

 

Aunado a esto, en cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. Además, los líderes de la organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos y se identificó que cuenta con 30 estaciones de servicio, vinculadas con líderes, amigos y familiares.

 

También, se detalló en el documento que el esquema identificado por la UIF para la dispersión de los recursos, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República para que proceda en el ámbito de sus facultades.

 

Con respecto a la operación de Antorcha en Puebla, la Unidad de Inteligencia afirmó en un comunicado que el congelamiento de cuentas es contra el líder de la organización política, su esposa y tres empresas que eran utilizadas para dispersar recursos obtenidos de manera ilícita por la organización.

 

La UIF explicó que se identificó que el líder de la organización recibió recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos, además de transferencias interbancarias por 128 millones de pesos.

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