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Hacienda congela casi 2 mil cuentas asociadas al Cártel de Jalisco

México | 2020-06-02 | Agencias
Hacienda congela casi 2 mil cuentas asociadas al Cártel de Jalisco
Foto ilustrativa tomada de Animal Político
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo de mil 939 cuentas bancarias de personas y empresas presuntamente asociadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

 

Como parte del ´Operativo Agave Azul´, informó sobre los bloqueos contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos a fideicomisos vinculados con dicho grupo delictivo.

 

Cabe señalar que el operativo se realizó en conjunto con las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad, pues durante varios meses proporcionaron informes respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operaban redes de corrupción que facilitaban el actuar del grupo criminal.

 

El operativo consistió en analizar 2 mil 571 operaciones inusuales por 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos, al igual que transferencias internacionales por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.

 

La operaciones descubiertas por Hacienda se realizaron principalmente en los estados de Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

 

También, la UIF señaló que trabajó con la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos y que se logró ubicar a un gran número de integrantes del Cártel de Sinaloa, así como a sus operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.

 

´El gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que utilicen el sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas´, finalizó.

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