martes, 02 de junio del 2020
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Amparo de 'Billy' Álvarez fue rechazado, confirma titular de la UIF

México | 2020-06-02 | Agencias
Amparo de Billy Álvarez fue rechazado, confirma titular de la UIF
Foto ilustrativa tomada de Récord
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que el amparo solicitado por Guillermo Álvarez Cuevas para desbloquear sus cuentas fue rechazado.

 

Señaló que el caso había sido trabajado con el SAT, sin embargo, el tema del combate a las ´empresas fachada´, la evasión y defraudación fiscal, con la presunta facturación apócrifa de más de 300 millones de pesos, era algo serio.

 

´Evidentemente Cruz Azul, la cooperativa y el equipo son instituciones sólidas, sin embargo parte del proceso financiero que han tenido está relacionado con empresas fachada y eso es lo que estamos utilizando para fundamentar el bloqueo de cuentas, el señor Álvarez promovió un juicio de amparo, solicitó la suspensión, le negaron la suspensión y las cuentas siguen congeladas´, afirmó en entrevista con W Radio.

 

De igual manera, explicó que en la indagatoria buscan que la cooperativa pague los impuestos que adeuda para que México tenga los recursos, que requiere en estos momentos, para enfrentar la crisis sanitaria por el virus COVID-19.

 

Además, recalcó la importancia de aclarar el origen legal de la facturación de 300 millones y los movimientos de 1,354 millones de pesos.

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