México | 2021-09-20 | MVS Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que el pasado 8 de septiembre presentó una denuncia contra la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
La Unidad que encabeza Santiago Nieto detalló que están señalados por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El organismo dependiente de Hacienda investiga a Gómez Martínez por presuntamente liderar una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas Gloria Trevi, además de ocho personas morales.
De acuerdo con el organismo de inteligencia financiera, las empresas son propiedad de la cantante y su esposo y, según la propia UIF, han sido utilizadas para evadir impuestos en México.
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